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Superintendencia de Sujetos No Financieros y empresas de cumplimiento reafirman alianza

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Superintendencia de Sujetos No Financieros y empresas de cumplimiento reafirman alianza

El superintendente de Sujetos no Financieros, Víctor Delgado y el presidente designado de la Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento (APEC) -en formación-, Álvaro Tomas; se reunieron para reafirmar la entera disposición de trabajar activamente en capacitaciones a los distintos sectores regulados y en las mesas de trabajo que permitan mejorar y robustecer la figura de la empresa de cumplimiento y la efectividad de la implementación del sistema preventivo del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Arma de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM) en el país.

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Delgado reafirmó que, entre sus funciones, la entidad supervisa que todos los sujetos cuenten con políticas, mecanismos y procedimientos de control interno de cada una de las personas naturales o jurídicas , sujetas a supervisión, a fin de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley, como también imponer las sanciones correspondientes por su incumplimiento.

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Delgado destacó que siendo uno de los pilares, la SSNF impulsa un proceso de acercamiento y capacitaciones a los sujetos obligados no financieros , para sensibilizarlos con respecto a la obligación de identificar sus riesgos de prevención del BC/FT/FPADM, así como de los mecanismos y controles de gestión de riesgos que los mismos pueden adoptar para lograr un cumplimiento del marco normativo de la materia y tener efectividad en su gestión de riesgo.

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En esto, las empresas de cumplimiento, siendo actores autorizados por la SSNF juegan un rol importante en fortalecer el sistema preventivo de BC/FT/FPADM

Por su parte, Tomas manifestó que el gremio está entusiasta de poder cooperar con la SSNF y ser parte de la solución; y a apoyar en la creación de programas , mesas de trabajo, legislación y todo lo que sea necesario para se propague la cultura de cumplimiento

“C reemos que es un error de los empresarios considerar que la cultura de cumplimiento solo afecta a los bancos y a los abogados. La SSNF regula num erosas empresas de diversos sectores -desde casas de empeño a corredores de bienes raíces- que deben participar en este esfuerzo para que el país salga de las listas que tanto daño causan al país y a su economía”, dijo

Tomas agradeció a la SSNF y aseguró que juntos, l a empresa privada y el gobierno, ayudaremos a propagar la cultura de cumplimiento en las empresas panameñas. “Exhortamos a las empresas no financieras reguladas a que se acerquen a las empresas de cumplimiento que forman parte de APEC y a los cursos que brinda la Superintendencia constantemente sobre la Ley 23 de 2015″, concluyó el presidente designado de la APEC